La National Financial Intelligence Authority enregistre une progression notable dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en 2024
La National Financial Intelligence Authority du Maroc a enregistré une avancée significative en 2024 dans le traitement des dossiers liés à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Selon le rapport annuel de l’autorité, le nombre de déclarations de soupçon traitées a atteint 8103 cas, marquant une augmentation de 40,26 % par rapport à 2023, ce qui reflète une intensification des efforts de surveillance et de détection au niveau national.
Cette progression est un indicateur clair de l’efficacité accrue de la lutte contre les crimes financiers, impliquant à la fois les enquêtes financières, les programmes de sensibilisation et la formation des acteurs concernés. L’autorité joue un rôle central dans la coordination des enquêtes, l’analyse stratégique et la préparation de rapports, tout en renforçant la coopération nationale et internationale.
Le secteur financier, notamment les banques, a représenté la majorité des déclarations de soupçon, avec près de 60,89 % du total, soulignant l’importance des établissements bancaires dans la détection précoce des opérations suspectes.
De plus, les déclarations automatiques ont presque doublé, avec 90 cas signalés en 2024, en grande partie émanant de la Présidence du Ministère public et du ministère des Affaires étrangères. Sur la période 2018-2024, l’évolution du nombre de déclarations traitées illustre l’amélioration continue de la capacité du système national à comprendre les risques émergents, à s’adapter aux nouvelles menaces et à renforcer son efficacité opérationnelle.
